EDએ માલેગાવના વેપારી સિરાજ મેમોન અને તેની શેલ કંપનીઓ સાથે સંકળાયેલા સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા. આ દરોડા મહારાષ્ટ્રના થાણે, વાશી, માલેગાવ અને નાશિક તેમજ ગુજરાતના સુરત અને અમદાવાદમાં કરવામાં આવ્યા. આ કાર્યવાહી Prevention of Money Laundering Act (PMLA) હેઠળ કરવામાં આવી છે. માલેગાવમાં મેમોનના નામે અનેક બેંક ખાતા ખોલવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી 125 કરોડ રૂપિયાના દુરુપયોગની માહિતી મળી આવી છે.

EDના સૂત્રો અનુસાર, મેમોનએ નાશિક મર્ચન્ટ્સ કો-ઑપરેટિવ બેંકમાં ઘણા લોકોના KYC દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને બેંક ખાતા ખોલ્યા હતા. આ ખાતાઓનો ઉપયોગ ચૂંટણીના ફંડને માર્ગદર્શન આપવા માટે કરવામાં આવ્યો હોવાનું આક્ષેપ છે. મેમોનને 7 નવેમ્બરે માલેગાવ પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલ પ્રથમ માહિતી રિપોર્ટ (FIR)ની આધાર પર ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. FIRમાં, એક સ્થાનિક યુવાન જયેશ મિસાલ અને 11 અન્ય લોકો દ્વારા ફરિયાદ નોંધાઈ હતી.

મિસાલે પોલીસને જણાવ્યું હતું કે મેમોનએ તેમને કૃષિ વ્યવસાય માટે બેંક ખાતા ખોલવા માટે મનાવ્યું હતું. મેમોનએ વાયદો કર્યો હતો કે તે તેમને કૃષિ ઉત્પાદન બજાર સમિતિમાં કામ આપશે. પરંતુ, મિસાલે પછી જાણ્યું કે તેના ખાતામાં કરોડો રૂપિયાનું જમા કરવામાં આવ્યું છે અને તે અન્ય ખાતાઓમાં વિતરિત કરવામાં આવ્યું છે. મિસાલ અને અન્ય ખાતાધારકોને બેંકમાં જઈને સહાયતા માટે વિનંતી કરી, પરંતુ બેંકના કર્મચારીઓએ તેમને મદદ નહોતી કરી.

EDએ આ કેસમાં 24 બેનીમી ખાતાઓને શોધી કાઢ્યા છે, જે મેમોનના નામે છે. આ બેંક ખાતાઓમાંથી મોટા પ્રમાણમાં પૈસા જમા કરવામાં આવ્યા હતા, જે ચૂંટણીમાં ઉપયોગ માટે દુરુપયોગ કરવામાં આવવા અંગેની શંકા છે. હાલ સુધી, કોઈ રાજકીય નેતાનો નામ સીધું તપાસમાં આવ્યું નથી.

ગુરુવારે સવારે, ભાજપના નેતા કિરિત સોમૈયાએ આ મામલાને 'વોટ જિહાદ ફંડિંગ' કૌભાંડ તરીકે વર્ણવ્યું. તેમણે આ બેનીમી બેંક ખાતાઓમાંથી પૈસા ઉપાડવામાં આવ્યા હોવાની આક્ષેપ કરી છે, જે ચૂંટણી દરમ્યાન દુરુપયોગ માટે ઉપયોગમાં લેવાયા હતા. સોમૈયાએ આ કૌભાંડની તપાસ માટે માલેગાવ પોલીસને મળ્યા હોવાનું પણ જણાવ્યું છે.

સોમૈયાએ પોતાના એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, "24 બેનીમી બેંક ખાતાઓની તપાસ પોલીસ, ED, આવક કર અને RBI દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે." આ મામલાની ગંભીરતા અને રાજકીય અસરને ધ્યાનમાં રાખીને, ED અને અન્ય સંસ્થાઓએ ઝડપી કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. આ કૌભાંડને લઈને વધુ તપાસ ચાલુ છે અને આ મામલામાં વધુ માહિતી સામે આવી શકે છે.