અમ્બર દલાલ, જે Ritz Consultancy Services ના માલિક છે,ને 1,100 કરોડ રૂપિયામાં રોકાણના ગેરકાયદેસર ધોખા મામલે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ કેસમાં, દલાલે 2,105 રોકાણકર્તાઓને 564 કરોડ રૂપિયાનો ગેરકાયદેસર ધોકો આપ્યો હોવાનું જણાવ્યું છે. વિશેષ અદાલતે દલાલને 2 ડિસેમ્બરે સુધીની કસ્ટડી આપી હતી, જેમાં તેની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી.

ઈડીએ અદાલતે જણાવ્યું છે કે, દલાલની કસ્ટડી દરમિયાન, 28 નવેમ્બરથી 1 ડિસેમ્બર સુધી, એજન્સીએ દલાલના નિવેદનો દરરોજ નોંધ્યા હતા. આ નિવેદન દરમિયાન, નવા તથ્ય અને માહિતી બહાર આવી છે, જેમાં દલાલ દ્વારા કરવામાં આવેલા ઘણા વ્યવહારો રોકાણકર્તાઓ પાસેથી લીધેલા નાણાંમાં નકદ રૂપે કરવામાં આવ્યા હોવાનું જણાઈ રહ્યું છે.

ઈડીએ અદાલતને જણાવ્યું કે, કેટલાક કંપનીઓને દલાલ દ્વારા નકદના એન્ટ્રી માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત, વિવિધ સાક્ષીઓને પણ બોલાવવામાં આવી રહ્યા છે જેથી દલાલની કસ્ટડી દરમિયાન મળેલી માહિતીની પુષ્ટિ થઈ શકે.