એમ્બર દલાલની ૧,૧૦૦ કરોડ રૂપિયાની રોકાણ ઠગાઈમાં ધરપકડ
મુંબઈમાં, Enforcement Directorate (ED) એ ૧,૧૦૦ કરોડ રૂપિયાની રોકાણ ઠગાઈના મામલે એમ્બર દલાલને ધરપકડ કરી છે. દલાલ, જે એક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ અને રોકાણ સલાહકાર છે, પર નાણાંકીય અપરાધોનો આરોપ છે, જેનો સંબંધ રોકાણ યોજના સાથે છે.
રોકાણ ઠગાઈ અને ધરપકડની વિગતો
ED એ જણાવ્યું છે કે એમ્બર દલાલ Ritz Consultancy Servicesનો માલિક છે, જે વિવિધ વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓ પાસેથી રોકાણ એકઠું કરે છે. દલાલે રોકાણકારોને ૧.૫ થી ૧.૮ ટકા માસિક વળતર આપવાનું વચન આપ્યું હતું. રોકાણકારોએ ત્રણ બેંક ખાતાઓમાં પૈસા જમા કર્યા હતા અને તેમને નિયમિત વળતર આપવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૪ પછી, દલાલ ભાગી ગયો હતો. EOWએ દલાલ પર આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેણે રોકાણકારોના પૈસા શેર બજારના નુકસાનને ઢાંકવા માટે વાપર્યા હતા. EDનો દાવો છે કે દલાલના પરિવારના બેંક ખાતાઓ મારફતે પૈસા હલાવાયા હતા અને આ પૈસા મિલકત ખરીદવા અને અન્ય રોકાણો માટે વપરાયાં હતા. ED હવે તપાસ કરી રહી છે કે રોકાણ કરેલા પૈસાના અંતિમ વપરાશકર્તા કોણ હતા અને દલાલે ભારત અને વિદેશમાં ખરીદેલી મિલકતોની તપાસ કરી રહી છે.
કોર્ટના આદેશ અને આગળની કાર્યવાહી
વિશેષ જજ A C Daga એ જણાવ્યું હતું કે દલાલ આ ગુનાના માસ્ટરમાઇન્ડ તરીકે દેખાય છે અને તેની કસ્ટોડીયલ ઇન્ટરોગેશનની જરૂર છે. દલાલના વકીલએ જણાવ્યું કે તે માર્ચથી EOW કેસમાં કસ્ટોડીમાં છે અને તમામ દસ્તાવેજો તપાસ એજન્સીઓના કબજામાં છે. EDએ દલાલની કસ્ટોડી મેળવવા માટે અરજી કરી હતી, અને તેને ૨ ડિસેમ્બર સુધીની કસ્ટોડીમાં મોકલવામાં આવ્યો છે. આ કેસમાં વધુ તપાસ ચાલુ છે, અને ED દલાલના પરિવારે જાણતા વગર કરવામાં આવેલ તમામ વ્યવહારોની તપાસ કરી રહી છે.