ED દ્વારા કરવામાં આવેલી ધરપકડમાં આક્રમ મોહમ્મદ શાફીનો સમાવેશ થાય છે, જે માલેગાંવમાં અન્ય આરોપીઓની મદદથી અનેક બેંક ખાતાઓ ખોલવામાં સંલગ્ન હતો. આ ખાતાઓનો ઉપયોગ 125 કરોડ રૂપિયાના ધનને શેલ કંપનીઓમાં પરિવહન કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. શાફીનો ધોરણો મુજબ મેડિકલ ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો નથી, તેથી તેને મુંબઇની વિશેષ અદાલતમાં શુક્રવારે રજૂ કરવામાં આવશે, જ્યાં ED તેની કસ્ટડીની માંગ કરશે.

EDએ જણાવ્યુ છે કે શાફી સામે LOC જારી કરવામાં આવી હતી અને તે દેશ છોડવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યો હતો, જ્યારે તેને અહમદાબાદ એરપોર્ટ પર અટકાવવામાં આવ્યો હતો. શાફી સામેના આરોપો ગંભીર છે, કારણ કે તે માલેગાંવમાં 14 બેંક ખાતાઓ ખોલવામાં સહાય કરે છે, જે હવાલા દ્વારા પૈસા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.

EDના નિવેદન મુજબ, આ ખાતાઓમાં કરવામાં આવેલા ટ્રાન્ઝેક્શન પછી, પૈસા રોકડમાં ઉપાડવામાં આવ્યા હતા. શાફીએ આ ખાતાઓ ખોલવા માટે ઓળખપત્રની દસ્તાવેજો વ્યવસ્થા કરી હતી, જે તેની સંલગ્નતાને વધુ મજબૂત બનાવે છે.