25 નવેમ્બરે, દિલ્હી-એનસીઆરમાં 14 સ્થળોએ રેડ કરવામાં આવી હતી. આ રેડ દરમિયાન ઓરિસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને થ્રી સી શેલ્ટર્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડના પ્રમોટરો અને ડિરેક્ટરોના સ્થળો પર તપાસ કરવામાં આવી હતી. આ કંપનીઓ સામે ઘરખરીદારો દ્વારા કરવામાં આવેલા ફરિયાદો આધારિત છે, જેમાં ધોખા, ગુનાહિત વિશ્વાસ ભંગ અને ઠગાઈના આરોપો છે.

EDના જણાવ્યા અનુસાર, ઓરિસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને થ્રી સી શેલ્ટર્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડએ ગુરૂગ्रामના સેક્ટર 89માં 47 એકર જમીન પર ગ્રીનપોલિસ નામની નિવાસી ગ્રુપ હાઉસિંગ સોસાયટી વિકસાવવા માટે સહયોગ કરવાના કરારમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. આ પ્રોજેક્ટમાં સમયસર પૂર્ણતા ન લાવવા અને ઘરખરીદારોને નિવાસી યુનિટો ન આપવાના કારણે આ કંપનીઓએ ઘરના ખરીદનારની મહેનતની કમાણીને ચોરી કરી છે.

EDએ કહ્યું છે કે આ રિયલ એસ્ટેટ ઠગાઈનો મૂલ્ય 500 કરોડ રૂપિયાથી વધુ છે. તપાસમાં અનેક દસ્તાવેજો, જેમ કે નાણાંના વિમુક્તિ અને લીલામની માહિતી, મિલકત દસ્તાવેજો, વેચાણ અને નોંધણીના કાગળો અને ડિજિટલ ઉપકરણો જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.

EDએ 31.22 કરોડ રૂપિયાના ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ અને બેંક ગેરંટી જપ્ત કરી છે, જે ઓરિસ ગ્રુપના નામે છે. આ ઉપરાંત, એક ડિરેક્ટરની નિવાસસ્થાને ચાર લક્ઝરી ગાડીઓ, જેમ કે મર્સિડીઝ, પોર્શે, અને બીએમડબલ્યુ, જપ્ત કરવામાં આવી છે.

તપાસ એ પણ જણાવી છે કે ઓરિસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના ઓફિસમાં 'ગોપન લોકર્સ'માંથી દસ્તાવેજો મળી આવ્યા છે, જે નાણાંના વિમુક્તિ અને વિતરણને લગતા છે. આ તપાસમાં મળેલા પુરાવાઓને આધારે, EDએ વધુ કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.