61 વર્ષના નિવૃત્ત અધિકારીએ જણાવ્યું કે, તેમને ગ્વાલિયરના પેન્શન વિભાગના કથિત treasury officer દ્વારા ફોન આવ્યો હતો. કCallerએ જણાવ્યું હતું કે, પેન્શન ખાતાની લાભ મેળવવા માટે કેટલીક મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો પૂરા કરવા પડશે. કCaller દ્વારા મોકલાયેલ લિંકમાં માહિતી ભરીને, નિવૃત્ત અધિકારીએ ફોર્મ સબમિટ કર્યું. ત્યારબાદ, તેમના ખાતામાંથી તરત જ અનેક ટ્રાન્ઝેક્શન કરવામાં આવ્યા હતાં. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, 5 લાખ રૂપિયા કોટમી વિસ્તારમાં આવેલા લોચન પ્રસાદના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. આ પૈસાને પછી ચાંદ્રા જિલ્લામાં HDFC અને DCBL ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું. આ પૈસાને પછી પશ્ચિમ બંગાળના આસાંસોલમાં ઉપાડવામાં આવ્યું હતું. 28 ઓક્ટોબરે, દક્ષિણ પશ્ચિમ જિલ્લામાં સાઇબર પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારી વિકાશ કુમાર બુલડકની નેતૃત્વમાં એક ટીમ આસાંસોલ પહોંચી હતી. પોલીસને CCTV ફૂટેજમાં દેખાયું કે, જે વ્યક્તિ પૈસા ઉપાડવા માટે ગયો હતો તે જ વ્યક્તિ જ્વેલરી ખરીદવા ગયો હતો.

9 નવેમ્બર રોજ, લોચન પ્રસાદને ચાંદ્રામાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેણે જણાવ્યું કે, તેને એક વિકાશ કુમાર દ્વારા 5,000 રૂપિયાના કમિશન માટે યુનિયન બેંક ખાતું ખોલવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું. વિકાશ કુમારને નજીકના શક્તિ વિસ્તારમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. 32 વર્ષનો કક્ષાની 8માં ડ્રોપઆઉટ કુમારે પોલીસને જણાવ્યું હતું કે, તે પોતાના ગામમાં એક દુકાન ધરાવે છે. તેણે પોલીસને કહ્યું કે, તે ગાંધી સંદેને 10,000 રૂપિયા માટે મ્યુલ ખાતા પૂરા પાડે છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, ગાંધી એ જ વ્યક્તિ છે જેમણે નિવૃત્ત અધિકારીને ફોન કર્યો હતો અને જ્વેલરી ખરીદી હતી. "ગાંધી દુબઈના આધારિત એક સંડીકેટ માટે કાર્યરત છે અને હજુ સુધી ફરાર છે," પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું.