ઇનફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં સાયબર ઠગાઈ સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસનો સમાવેશ થાય છે. EDની ટીમ, જે સુરાજ યાદવ દ્વારા નેતૃત્વ કરવામાં આવી રહી હતી, બિજવાસન વિસ્તારમાં આવેલા એક ફાર્મહાઉસ પર દરોડો પાડ્યો હતો. આ દરોડા દરમિયાન, એક અધિકારીને નાની ઘાયલીઓ આવી હતી, પરંતુ તેમણે પ્રથમ મદદની પછી તપાસ ચાલુ રાખી. પોલીસની જાણકારી અનુસાર, આ ફાર્મહાઉસનો માલિક આશોક કુમાર શર્મા છે, જે એક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે. હુમલામાં શર્માના સંબંધિત યશને અટકાવવામાં આવ્યો છે અને તેની પૂછપરછ ચાલુ છે.

આ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે પાયપલ એપ્લિકેશન સાથે જોડાયેલા સાયબર ગુનાઓ જેમ કે ફિશિંગ, QR કોડ ઠગાઈ અને ભાગકામના નોકરીઓથી ઘણા લોકો સાથે ઠગાઈ કરવામાં આવી હતી. EDને આ અંગે I4C અને ફાઈનાન્સિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ (FIU) તરફથી માહિતી મળી હતી. તપાસમાં આ પણ જાણવા મળ્યું છે કે આ સાયબર ઠગાઈ મારફતે કમાયેલી રકમ 15,000 'મ્યુલ' ખાતાઓમાં લેયર કરવામાં આવી હતી અને ડેબિટ અને ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને ઉપાડવામાં આવી હતી.

આ કાર્ડોનો ઉપયોગ કરીને, UAE આધારિત પાયપલ પેમેન્ટ એગ્રેગેટર પર વર્ચ્યુઅલ ખાતાઓને ટોપ અપ કરવામાં આવી હતી અને બાદમાં પાયપલમાંથી ક્રિપ્ટોકરન્સી ખરીદવા માટે ફંડનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આ નેટવર્ક કેટલાક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહ્યું હતું, જેની તપાસ ચાલુ છે.