પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આ ઘટના ગુરુવારે વહેલી સવારે બની જ્યારે ED ના અધિકારીઓ, જેમણે અતિરિક્ત ડિરેક્ટર સુરજ યાદવની આગેવાની હેઠળ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ અશોક શર્માના ફાર્મહાઉસ પર પહોંચ્યા. અશોક શર્મા અને તેમના પરિવારના પાંચ સભ્યો અને સેવકો દ્વારા ED ટીમ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. "અશોકનો સંબંધિત યશ હુમલાવાળાઓમાંનો એક હતો. તેને ધરપકડ કરવામાં આવી છે," દક્ષિણ પશ્ચિમ દિલ્હીના ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ પોલીસ સુરેન્દ્ર ચૌધરીએ જણાવ્યું. આ હુમલામાં શર્મા ફરાર થઈ ગયા છે અને તેમની શોધખોળ ચાલી રહી છે. ED એ આ ઘટનાને પગલે પ્રથમ માહિતી રિપોર્ટ (FIR) નોંધાવી છે.

ED તરફથી મળેલ માહિતી અનુસાર, ભારતીય સાઇબરક્રાઇમ સંકલન કેન્દ્ર (I4C) અને ફાઈનાન્શિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ-ઇન્ડિયા (FIU-IND) એ પાયપલ એપ સાથે જોડાયેલા વિવિધ સાઇબરક્રાઇમ્સના પૈસા ટ્રેસ કર્યા છે. આમાં ફિશિંગ સ્કેમ, QR કોડ ચિટિંગ અને પાર્ટ-ટાઇમ જૉબ સ્કેમ્સનો સમાવેશ થાય છે, જે લગભગ 15,000 મ્યુલ એકાઉન્ટ્સ સુધી પહોંચે છે. "આ એકાઉન્ટ્સના ડેબિટ અને ક્રેડિટ કાર્ડને ઠગોએ લઈ લીધા અને UAE આધારિત Pyypl પેમેન્ટ એગ્રેગેટર પર વર્ચ્યુઅલ એકાઉન્ટ્સમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા. ત્યારબાદ, Pyyplમાંથી ફંડનો ઉપયોગ ક્રિપ્ટોકરન્સી ખરીદવા માટે કરવામાં આવ્યો," ED ના એક અધિકારીએ જણાવ્યું. ED ની હાઇ ઇન્ટેન્સિટી યુનિટ આ કેસના ભાગરૂપે ઘણા ટોચના ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સની તપાસ કરી રહી છે.