EDએ 29 નવેમ્બરે ગુજરાતમાં 5 કેસોમાં તપાસ શરૂ કરી હતી, જેમાં 19 સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા. આ કાર્યવાહી Money Laundering Act (PMLA) હેઠળ કરવામાં આવી હતી. આ કેસો એસીબી (એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો) દ્વારા નોંધાયેલા અનેક FIRના આધારે તપાસવામાં આવી રહ્યા છે. દરોડા દરમિયાન, EDએ લગભગ 1 કરોડ રૂપિયાનો જથ્થો કબજે કર્યો છે અને 1.5 કરોડ રૂપિયાથી વધુની અમુક અસ્થાયી મિલકતોની વિગતો મેળવી છે.

તપાસના પ્રથમ કેસમાં, આરોપીઓએ 606 Recurring Deposit (RD) ખાતાઓને ફરીથી ખોલી અને પછી ગેરવાપર કરી, જેના કારણે 18.60 કરોડ રૂપિયાનો ગેરવાપર થયો. બીજા કેસમાં, રાજકોટના મેંગણી પોસ્ટ ઓફિસના સબ પોસ્ટમાસ્ટરે 9.97 કરોડ રૂપિયાનો ગેરવાપર કર્યો હતો, જેમાં તેણે ફેક પેમેન્ટ્સને મેન્યુઅલી અપલોડ કરી હતી. ત્રીજા કેસમાં, ભુજના રાવલવાડી પોસ્ટ ઓફિસના RD ખાતાઓને ફરીથી બંધ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં આરોપીઓએ ફ્રોડ્યુલન્ટ ક્લોઝર ડોક્યુમેન્ટ્સ બનાવ્યા હતા.

ચોથા કેસમાં, જામનગરના સુરાજકુજી સબ પોસ્ટ ઓફિસના સબ પોસ્ટમાસ્ટરે 2.94 કરોડ રૂપિયાનો ગેરવાપર કર્યો હતો. પાંચમા કેસમાં, ચોટિલ અને સુરેન્દ્રનગરના પોસ્ટ ઓફિસોમાં 1.57 કરોડ રૂપિયાનો ગેરવાપર થયો હતો. EDની તપાસ હજુ ચાલુ છે.